Michèle Landtwing Leupi

Legal Partner, Notarin, Dipl. International & Swiss Fund Officer

Profil

Michèle Landtwing Leupi betreut vorwiegend Klienten im Finanzsektor mit Fokus Compliance sowie Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung. Sie ist seit vielen Jahren in der Funktion als externer Compliance Officer für Fondsleitungen sowie Vermögensverwalter tätig. Michèle Landtwing Leupi ist zudem Expertin für komplexe Compliance Fälle, interne Untersuchungen und regulatorische Angelegenheiten. Sie berät Unternehmen im Bewilligungsverfahren sowie bei anderweitigen der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) zu unterbreitenden Anfragen.

Tätigkeitsgebiete

  • Regulatory Compliance, Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung
  • Externer Compliance Officer und interne Untersuchungen
  • Kollektive Kapitaleinlagen
  • Vermögensverwalter Regulierung
  • FinTech und Blockchaintechnologie
  • Wirtschaftsstrafrechtsverfahren, Aufsichtsverfahren, internationale Rechtshilfe
  • Internationales und schweizerisches Gesellschafts- und Vertragsrecht
  • Notariatsdienstleistungen 

Ausbildung

2014
Dipl. International Fund Officer  
2013
Dipl. Swiss Fund Officer FA/IAF 
2008
Zulassung als Rechtsanwältin und Notarin  
2005
Universität Zürich/Strassburg (F) (lic. iur.)

Sprachen

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch 

Berufserfahrung  

seit 2018
Legal Partner bei MME
2016-2018
Senior Legal Associate bei MME
2016-2018
Prüfungsbeauftragte SRO VQF
seit 2014
Prüfungsbeauftragte SRO SAV/SNV
2011-2015
Legal Associate bei MME
2009-2011
Rechtsanwältin in einer mittelgrossen Wirtschaftskanzlei in Zürich
2007
Praktikantin am ICC International Court of Arbitration in Paris
2007
Auditorin am Kantonsgericht des Kantons Zug
2006-2007
Substitutin in mittelgrosser Wirtschaftskanzlei in Zürich

Mitgliedschaften

  • Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)
  • Zürcher Anwaltsverband (ZAV)
  • Zuger Advokatenverein (ZGAV)

Angebot

Bank- und FinanzmarktrechtDigital EconomyGeldwäschereibekämpfungGesellschaftsrechtNotariatRegulatory ComplianceTrade Compliance | Exportkontrolle

Ihr Kontakt

Michèle Landtwing Leupi
Legal Partner

T +41 41 726 99 66
E-Mail
VCard

Sekretariat

Janina Nautscher
Assistentin

T +41 41 726 99 76
E-Mail

Aus dem Magazin

Abschaffung der Inhaber-aktie

In der Schweiz ist die Nachfrage nach Inhaberaktien nach wie vor gross. Bis vor Kurzem wurden Inhaberaktien ausgegeben, obwohl seitens der Politik der Druck auf eine Abschaffung von Inhaberaktien in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Mit dem Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke, das am 1. November 2019 in Kraft trat, ist es nun soweit – die Abschaffung der Inhaberaktie ist Fakt.

Berater sollen neu unter das GwG fallen

Das schweizerische Geldwäschereidispositiv unterwirft Finanzintermediäre wie Banken oder Vermögensverwalter aber auch Händler dem Geldwäschereiregime. Diese sind verpflichtet, die im GwG festgelegten Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei einzuhalten und im Falle eines Verdachtes auf Geldwäscherei Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei MROS zu erstatten. Nicht-finanzintermediäre Tätigkeiten, welche von Anwälten oder Notaren erbracht werden, wie beispielsweise die Beratung oder Durchführung von Gründungen von Gesellschaften, unterstehen de lega lata nicht dem GwG. Dies wird sich voraussichtlich per Anfang 2021 ändern.

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Publikationen

  • Immobilienbesteuerung

    Real Estate Transactions: A Practical Global Guide 2012

  • Gesellschaftsrecht

    Doing Business in Zug 2007

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