Michèle Landtwing Leupi
Legal Partner, Notarin, Dipl. International & Swiss Fund Officer
Profil
Michèle Landtwing Leupi betreut vorwiegend Klienten im Finanzsektor mit Fokus Compliance sowie Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung. Sie ist seit vielen Jahren in der Funktion als externer Compliance Officer für Fondsleitungen sowie Vermögensverwalter tätig. Michèle Landtwing Leupi ist zudem Expertin für komplexe Compliance Fälle, interne Untersuchungen und regulatorische Angelegenheiten. Sie berät Unternehmen im Bewilligungsverfahren sowie bei anderweitigen der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) zu unterbreitenden Anfragen.
Tätigkeitsgebiete
- Regulatory Compliance, Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung
- Externer Compliance Officer und interne Untersuchungen
- Kollektive Kapitaleinlagen
- Vermögensverwalter Regulierung
- FinTech und Blockchaintechnologie
- Wirtschaftsstrafrechtsverfahren, Aufsichtsverfahren, internationale Rechtshilfe
- Internationales und schweizerisches Gesellschafts- und Vertragsrecht
- Notariatsdienstleistungen
Ausbildung
- 2014
- Dipl. International Fund Officer
- 2013
- Dipl. Swiss Fund Officer FA/IAF
- 2008
- Zulassung als Rechtsanwältin und Notarin
- 2005
- Universität Zürich/Strassburg (F) (lic. iur.)
Sprachen
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
Berufserfahrung
- seit 2018
- Legal Partner bei MME
- 2016-2018
- Senior Legal Associate bei MME
- 2016-2018
- Prüfungsbeauftragte SRO VQF
- seit 2014
- Prüfungsbeauftragte SRO SAV/SNV
- 2011-2015
- Legal Associate bei MME
- 2009-2011
- Rechtsanwältin in einer mittelgrossen Wirtschaftskanzlei in Zürich
- 2007
- Praktikantin am ICC International Court of Arbitration in Paris
- 2007
- Auditorin am Kantonsgericht des Kantons Zug
- 2006-2007
- Substitutin in mittelgrosser Wirtschaftskanzlei in Zürich
Mitgliedschaften
- Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)
- Zürcher Anwaltsverband (ZAV)
- Zuger Advokatenverein (ZGAV)
Listings
The Legal 500 (www.legal500.com)
Recommended Lawyer 2020 for FinTech
MME Legal | Tax | Compliance's lawyers are 'professional, knowledgeable, and well co-ordinated' and provide a 'timely delivery' of fintech-related services. The practice assisted global bitcoin provider Xapo Holding with its Swiss operation and all Finma negotiations, and founded Daura AG alongside Swisscom – the first digital Swiss share register using blockchain. Thomas Linder and Andreas Glarner are 'exceptionally good' and founding partner and crypto-finance expert Luka Müller is routinely involved in asset regulation, developing DLT protocols and the set-up of peer-to-peer lending platforms. Senior associate Michael Kunz is another name of note; Michèle Landtwing Leupi made partner in January 2019.
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Daniela Negro
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Aus dem Magazin
Meldepflicht bei der Unterstützung ausländischer Streit- oder Sicherheitskräfte
Im Herbst 2020 wurde die Verordnung über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen revidiert. Mit der Revision wurden die verwendeten Begriffe klarer definiert und mit den Begriffen des Kriegsmaterialgesetzes und des Güterkontrollgesetzes abgestimmt. Die dazu Anfang Jahr vom Bund veröffentlichte Wegleitung grenzt den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen klarer ein. Lesen Sie in diesem Beitrag, bei welchen Tätigkeiten Unternehmen in diesem Bereich Vorsicht walten lassen sollten, um nicht Gefahr zu laufen, einer Meldepflicht des Gesetzes zu unterliegen.
Nachrichten-dienstliche Informationen
Das SECO verdächtigte das Zürcher Unternehmen Galika AG im Juni 2020, Exporte zu verschleiern, die Russlands Rüstung dienen würden. Die Schweizer Behörden begingen dabei mehrere Verfahrensfehler.
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Real Estate Transactions: A Practical Global Guide 2012
Doing Business in Zug 2007