Michèle Landtwing Leupi

Legal Partner, Notarin, Dipl. International & Swiss Fund Officer

Profil

Michèle Landtwing Leupi betreut vorwiegend Klienten im Finanzsektor mit Fokus Compliance sowie Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung. Sie ist seit vielen Jahren in der Funktion als externer Compliance Officer für Fondsleitungen sowie Vermögensverwalter tätig. Michèle Landtwing Leupi ist zudem Expertin für komplexe Compliance Fälle, interne Untersuchungen und regulatorische Angelegenheiten. Sie berät Unternehmen im Bewilligungsverfahren sowie bei anderweitigen der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) zu unterbreitenden Anfragen.

Tätigkeitsgebiete

  • Regulatory Compliance, Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung
  • Externer Compliance Officer und interne Untersuchungen
  • Kollektive Kapitaleinlagen
  • Vermögensverwalter Regulierung
  • FinTech und Blockchaintechnologie
  • Wirtschaftsstrafrechtsverfahren, Aufsichtsverfahren, internationale Rechtshilfe
  • Internationales und schweizerisches Gesellschafts- und Vertragsrecht
  • Notariatsdienstleistungen 

Ausbildung

2014
Dipl. International Fund Officer  
2013
Dipl. Swiss Fund Officer FA/IAF 
2008
Zulassung als Rechtsanwältin und Notarin  
2005
Universität Zürich/Strassburg (F) (lic. iur.)

Sprachen

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch 

Berufserfahrung  

seit 2018
Legal Partner bei MME
2016-2018
Senior Legal Associate bei MME
2016-2018
Prüfungsbeauftragte SRO VQF
seit 2014
Prüfungsbeauftragte SRO SAV/SNV
2011-2015
Legal Associate bei MME
2009-2011
Rechtsanwältin in einer mittelgrossen Wirtschaftskanzlei in Zürich
2007
Praktikantin am ICC International Court of Arbitration in Paris
2007
Auditorin am Kantonsgericht des Kantons Zug
2006-2007
Substitutin in mittelgrosser Wirtschaftskanzlei in Zürich

Mitgliedschaften

  • Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)
  • Zürcher Anwaltsverband (ZAV)
  • Zuger Advokatenverein (ZGAV)

Angebot

Bank- und FinanzmarktrechtDigital EconomyGeldwäschereibekämpfungGesellschaftsrechtNotariatRegulatory ComplianceTrade Compliance

Ihr Kontakt

Michèle Landtwing Leupi
Legal Partner

T +41 41 726 99 66
E-Mail
VCard
CV (PDF)

Sekretariat

Marina Stampfl
Assistentin

T +41 41 726 99 76
E-Mail

Aus dem Magazin

Moving Up

Die MME Partnerschaft freut sich sehr über die Aufnahme der langjährigen Mitarbeiterin Michèle Landtwing Leupi als Legal Partner per 1. November 2018.

FinTech: Online Identifikation

Bei der Online-Identifikation ist der Finanzintermediär gemäss Rundschreiben 2016/7 „Video- und Onlineidentifikation“ verpflichtet, die angegebene Adresse der Vertragspartei zu bestätigen. Dabei sieht das Rundschreiben drei Arten von Dokumenten für die Adressbestätigung vor, unter anderem die in der Praxis am häufigsten verwendeten „Utility Bills“. Nachfolgend soll dargelegt werden, warum die vorgesehenen Möglichkeiten weder zweckdienlich noch praktikabel sind, insbesondere für Start-Ups in den Bereichen Fintech und Blockchain-Applikationen. Die vorgeschriebenen Alternativen erschweren geradezu die Prozesse, die das Rundschreiben zu vereinfachen versucht.

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Publikationen

  • Immobilienbesteuerung

    Real Estate Transactions: A Practical Global Guide 2012

  • Gesellschaftsrecht

    Doing Business in Zug 2007

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