Regulatory Compliance

Finanzdienstleistungen, Geldwäscherei, Korruption, Finanzintermediation, Rechtshilfe, Audit

Ihre Ziele

Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer aufsichtsrechtlichen Vorgaben, im Bereich der AML Compliance, in komplexen internationalen Geldwäscherei, Korruptionsverfahren sowie in Amts- und Rechtshilfeverfahren. 

MME Compliance ist ihr externes Compliance Office in allen ihren Compliance Belangen. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen zu kalkulierbaren Preisen an.

Unser Angebot

MME Compliance bietet nicht nur Zugriff auf Compliance-, Steuer- und Verfahrensspezialisten sondern auch einen effizienten Einsatz von technischen Mitteln. Wir kombinieren juristisches Wissen, Mehrsprachigkeit und Erfahrung im internationalen Wirtschaftsrecht mit dem Einsatz von effizienten technischen Abklärungsmittel. 

MME Compliance verfügt über die notwendigen IT Mittel, um rasch und sicher Abklärungen und Audits in grossen Datenbeständen durchzuführen. Wir können dadurch rasche Risikoanalysen durchführen, Hintergrundabklärungen tätigen, E Discovery Unterstützung leisten und interne Durchsuchungen durchführen. 

Als Compliance Kunde erhalten Sie einen wöchentlicher Newsletter, der Sie über aktuelle Compliance Entwicklungen informiert.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

  • Unterstützung in aufsichtsrechtlichen Bewilligungs- und Enforcementverfahren sowie komplexen Geldwäsche- und Korruptionsverfahren
  • Beratung bei der betrieblichen Umsetzung der regulatorischen Vorgaben (Formulare, interne Reglemente, Weisungen, etc.)
  • Ausbildung Experten, Management und Mitarbeiter
  • Externe Compliance Funktionen: Audits/Fachstelle/Compliance Officer Funktionen
  • Interne Abklärungen

Wir unterstützen Ihre Compliance Verantwortlichen aber auch mit technischen Hilfsmitteln bei der Bewältigung ihrer täglichen Compliance Aufgaben: Unsere internetbasierte Compliance Plattform (www.kyc.ch) ermöglicht Ihnen selbstständige und aktuelle Informationsbeschaffung in folgenden Bereichen:

  • Abklärungen über Politisch Exponierte Personen (PEP)
  • Abgleich mit den wichtigsten Sanktionslisten
  • Risikobeurteilung und automatisierte Einteilung in Risikokategorisierung
  • aktuelle Standartformulare und Prozesse
  • online Ausbildung und Zertifizierung (in Bearbeitung). 

Dr. Luka Müller-Studer verfügt über Erfahrung als Untersuchungsrichter und war Mitglied verschiedener Expertengremien. Er ist Mitgründer und Aufsichtsmitglied in SRO's. Gemeinsam mit einem Spin-Off der ETH entwickelte MME das Analyseunternehmen KYC Spider, welches in Echtzeit Compliance relevante Informationen zur Verfügung stellt.

Ihr Team

Ihr Kontakt

Wünschen Sie, dass wir Sie kontaktieren? Bitte füllen Sie das Formular aus und unsere Berater setzen sich gerne persönlich mit Ihnen in Verbindung.

Publikationen

Alle Publikationen