Laut der Pressemitteilung des US-Finanzministeriums wurde Tornado Cash seit seiner Gründung im Jahr 2019 zur Geldwäsche von virtuellen Währungen im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar verwendet. Davon wurden mehr als 455 Millionen US-Dollar von einer Cyberterrorismus-Gruppe, welche von der nordkoreanischen Regierung gesponsert wurde, gestohlen. Neben der Sanktionierung des Tornado Cash-Protokolls und der damit verbundenen Tools hat die OFAC auch eine Liste grosser Wallets sanktioniert, die mit dem Protokoll im Zusammenhang stehen. Das OFAC hat damit Geschichte geschrieben, indem es zum ersten Mal eine spezifische, vollständig dezentralisierte Software (Smart Contract) sanktioniert hat, die mit einer Adresse (Smart Contract Adresse) auf einer offenen Distributed Ledger Infrastruktur (hier Ethereum) verbunden ist.
Um mehr über die gegen Tornado Cash verhängten Sanktionen und deren Folgen zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Tornado Cash-Sanktionen - Welche Auswirkungen haben die Sanktionen auf Anbieter von digitalen Vermögenswerten ausserhalb der Vereinigten Staaten?
Fabian Schär und Matthias Nadler (Universität Basel) haben sich mit dem Thema nun aus akademischer Perspektive auseinandergesetzt und die Funktionsweise von Krypto-Asset-Mixer ohne Depotfunktion wie Tornado Cash beleuchtet. In ihrem neuen Paper untersuchen sie einerseits, welche Arten von Mixern es gibt und wie sie funktionieren. Andererseits führen sie eine bahnbrechende Diskussion über die Chancen und Risiken solcher Mixer - und bieten einen visionären Ansatz auf der Grundlage einer freiwilligen Offenlegung, der es regulierten Anbietern von digitalen Vermögenswerten ermöglichen würde, solche Mixer-Technologien zu integrieren, um die Privatsphäre ihrer Kunden zu wahren und gleichzeitig ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen.
Das Paper "Tornado Cash and Blockchain privacy - A prime for economists and policy makers" wird in der Federal Reserve Bank of St. Louis Review veröffentlicht und kann hier abgerufen werden. MME-Partner Andreas Glarner wurde in der Danksagung des Papiers gewürdigt.
