Video- und Online Identifikation und neue Lizenzkategorie für FinTechs

FINTECH: FINMA publiziert Anforderungen an Video- und Online Identifikation und signalisiert Unterstützung für neue Lizenzkategorie für Fintechs.

Die neue Schweizerische Geldwäschereiverordnung erlaubt der FINMA Firmen den Einsatz von neuen Technologien im Due-Diligence Prozess zu ermöglichen. Entsprechend hat die FINMA im kürzlich veröffentlichten Rundschreiben 2016/7 die Anforderungen an die Video- und Online Identifikation von Kunden genauer definiert. Das Rundschreiben kann hier (PDF, 286 Kb) abgerufen werden. Ausserdem hat sich die FINMA zu einer möglichen neuen Lizenzkategorie bzw. für eine Lizenzausnahme für Fintech Firmen geäussert. Demnach unterstützt die FINMA grundsätzlich eine vereinfachte Lizenz mit geringeren Auflagen für Unternehmen mit geringem bzw. beschränkten finanzielle Risiken. Das FINMA Statement kann hier (PDF, 286 Kb) abgerufen werden.

MME ist eine der führenden Rechts- und Beratungsunternehmen für Fintech Unternehmen in der Schweiz. In Kooperation mit der KYC Spider AG bietet MME Unterstützung im regulatorischen Bereich sowie notwendige Werkzeuge für Unternehmen um GWG & KYC Regularien global einzuhalten.

* Peter Henschel

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