Geldwäschereibekämpfung

Vermögensverwalter, Finanzintermediäre, Trustees, Compliance Officer, GwG-Beauftragte

Ihre Ziele

Als Finanzdienstleistungsinstitut oder im Finanzbereich tätiges Unternehmen sind Sie sich der Bedeutung der Identifizierung und Minderung von Geldwäscherei-Risiken im täglichen Betrieb bewusst. Sie möchten sicherstellen, dass Ihre internen Prozesse den regulatorischen Anforderungen genügen. Sie suchen ein Team, das Ihr Unternehmen im traditionellen Finanzdienstleistungs- oder im Fintech-Sektor versteht und Ihnen bei der Entwicklung oder Optimierung Ihrer Due Diligence-Prozesse hilft.

Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Bereich der GwG-Compliance, in komplexen nationalen oder internationalen Sachverhalten im Bereich der Geldwäschereiprävention.

Sie benötigen Unterstützung beim Aufsetzen Ihrer internen GwG-Compliance-Struktur und/oder im Bewilligungs-/Aufnahmeverfahren als dem GwG unterstellter Finanzintermediär sowie im Bewilligungs-/Aufnahmeverfahren mit den aufsichtsrechtlichen Behörden (FINMA/Selbstregulierungsorganisation).

Sie möchten auf Ihr Unternehmen zugeschnittene interne Weisungen und Prozessabläufe zum Thema Geldwäschereiprävention erarbeiten und eine massgeschneiderte Schulung für Ihre Mitarbeiter durchführen lassen.

Sie benötigen einen Partner, der Sie in Ihrer Unternehmensorganisation regelmässig mit Fachwissen im Bereich des GwG unterstützt und/oder die Funktion der GwG-Fachstelle übernimmt bzw. interne Kontrollen durchführt.

MME Compliance ist Ihr externes Compliance Office in allen Ihren Compliance Belangen. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen zu kalkulierbaren Preisen an.

Unser Angebot

Wir beraten und unterstützen Sie in allen Bereichen der GwG-Compliance. Dies beinhaltet insbesondere

  • Aufbau der internen Abläufe und Prozesse und der Erarbeitung Ihrer internen Weisungen
  • Identifikation und Analyse von GwG-Risiken in Ihrem Unternehmen
  • Vorbereitung und Begleitung Ihres Bewilligungsverfahrens für eine finanzintermediäre Tätigkeit
  • Unterstützung oder Übernahme der GwG-Fachstelle in Ihrer Unternehmensorganisation
  • Durchführung von internen Kontrollen
  • Compliance Review und Risk Assessment
  • Durchführung von GwG-Schulungen
  • Fachliche Unterstützung zu Ihren Fragen im täglichen Umgang mit GwG-Compliance

Wir beraten unsere Klienten auch zu ausserordentlichen Vorfällen und stehen bei Bedarf zur Verfügung für die Durchführung unternehmensinterner Untersuchungen oder für Ihre Vertretung gegenüber Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Wir verfügen über die notwendigen IT Mittel, um rasch und sicher Abklärungen und Audits in grossen Datenbeständen durchzuführen. Wir können dadurch rasche Risikoanalysen durchführen, Hintergrundabklärungen tätigen, e-Discovery Unterstützung leisten und interne Durchsuchungen durchführen.

MME Integrated Approach

Unser Team besteht aus erfahrenen Rechtsexperten und -beratern, Compliance Mitarbeitern und GwG-Audit Experten, die Ihnen beim Verständnis und der Anwendung von GwG-Vorschriften helfen.

Unser Team verfügt über ausgewiesene Expertise und ist führend im Aufbau von Compliance Strukturen für Blockchain-basierte Unternehmen (Fintech).

Wir arbeiten Hand in Hand mit KYC Spider, einem vertrauenswürdigen Anbieter von Identitätsprüfungs- und Verifikationslösungen, um Ihnen eine einzige Quelle für die Verwaltung der AML-Konformität zu bieten. Unsere Betrugspräventions- und Forensik-Spezialisten beraten Sie auch in Fragen zu Blockchain/Crypto Forensik und helfen Ihnen, Lösungen für ihre Compliance Abteilung mit auf dem Markt verfügbaren Analysetools zu entwickeln.

Ihr Team

Ihr Kontakt

Wünschen Sie, dass wir Sie kontaktieren? Bitte füllen Sie das Formular aus und unsere Berater setzen sich gerne persönlich mit Ihnen in Verbindung.